个人银行账户流水过大被冻结(一个月多少流水算异常)2025年11月精选新闻
个人银行账户流水过大被冻结(一个月多少流水算异常)
【#警方回应卖小麦收款28万却遭冻结#】#卖小麦收28万却被冻结母子痛哭#近日，家住新乡原阳的孙先生从事粮食购销生意，有一自称收购商的人通过网络联系到他，称可以大量高价收购小麦。孙先生将其介绍给自己哥哥，最后以28万的价格拉走了100多吨粮食，对方付款也十分迅速。让他没想到的是，仅过了两天，自己和哥哥嫂子的银行卡全都被冻结。询问后才得知，这28万中存在一笔涉诈资金，目前案件正在侦办中。孙先生和母亲抱头痛哭，他十分后悔，因为是自己将对方介绍给了家人。“现在钱不能动，相当于小麦被骗走了，贷款也还不上，根本不知道该怎么办。”目前，记者已经将情况反映给相关部门，民警表示会帮助孙先生收集证据，推动事件的处理进程。@大参考 大参考的微博视频
#警方回应卖小麦收款28万却遭冻结#这次收款人是辛辛苦苦的农民，账户无辜被冻结，社会舆论关注度高，其实这种事早已经屡见不鲜了。诈骗分子洗钱的一个手法就是用诈骗来的钱买硬通货，他们掌握的账户多，资金多，所以就能随时调配资金去购买。在卖家看来，这就是一场正当的交易，当场交货当场付款，至于付款人和交易人姓名不一样？这在现实交易里是经常发生的，很难让卖家有警惕意识。当然，像这个小麦卖家，只要能证明是正当交易，那就构成善意取得，警方查清之后也是要解封账户的，我代理过几个这类案件，最终都是以警方解封账户了结。警方遇到诈骗第一时间肯定是要封住被骗款的流动，但是后续是不是一律作为赃款追缴，警方也是非常慎重的。像这个小麦卖家，即便没有舆论关注，最终也会是解封账户，只是时间上就要个一年半载了，如果有贷款什么的，损失也很大。为什么反诈宣传很重要，不仅仅是防止自己被骗，防止自己成为诈骗分子的帮凶，防止自己成为诈骗分子的洗钱对象，后两者其实也非常重要。#律师说法##热点解读#
其他暂且不说，被拉走的小麦去哪儿了应该能找得到吧？涉诈冻结不能一概而论，这对很多老实巴交的受害者是个要命的事。这案子中的麦农，也不可能具备调查核实买家资金来源的意识和能力。
#警方回应卖小麦收款28万却遭冻结#河南新乡这对母子着实令人揪心。他们辛苦劳作大半年，卖出100多吨小麦后收到28万元货款，本是满载希望之时，账户却因涉诈资金被冻结。他们完全不知情，以合理价格完成交易且已交付货物，符合“善意取得”标准。诈骗团伙常利用此类大宗商品交易洗钱，让无辜农户陷入困境。法律虽有保护规定，但现实中“善意第三人”仍易受影响。警方已介入帮助收集证据，期待能尽快厘清事实，解冻账户，还母子公道，莫让辛勤汗水白流 。
#银行长期不动账户将被清理#总体来说就是里面低于10块钱就有被销户的风险，里面的余额会被转到一个银行的低余额统一账户，如果你想不起来这笔钱的话，那他就是银行保管的了，后面可以凭身份证去银行取出来，但不知道流程是否麻烦，所以呀建议大家主动查询一下，如果里面有几块钱的可以想办法花掉，蚊子腿也是肉。#智搜分析我的刷博好搭子##秒懂热点就用智搜# 银行长期不动账户将被清理
#台州民警及时冻结账户为大爷保住97万存款# 黄岩民警太负责了！郑大爷否认被骗仍坚持上门核查，及时冻结账户保住 97 万，这波果断处置太让人安心。#高铁上医生用专业抢回黄金救治时间#
【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，
回复@跨境白叔:你仔细分析一下这次到底是针对的那些人！普通亚马逊卖家赚到的钱都换成RM B了，这批人赚到钱都干啥了？买房、买车、娶媳妇、生孩子，是不是？这些人把政府最想让大家干的事情都干了一遍，亚马逊头部卖家赚的钱都干啥了？投资美股，投资美国房产，投资美债！
#单亲妈妈误转看病钱对方全程沉默#转错账不稀奇，但装聋作哑就太不地道了。您看这位单亲妈妈，给孩子看病的5000块钱，就因为手一抖转给了陌生账户。她打了四五十个电话，短信发了十来条，对方愣是死活不吭声。这哪是没看见？分明是揣着明白装糊涂！谁都有急用钱的时候，但贪这种救命钱，良心真的不会痛吗？建议大家转账前务必核对账号，最好先转1元试试。万一真转错了，先联系银行，再报警。当然更希望这位张先生能良心发现，早点把钱还回去！ 单亲妈妈误转看病钱对方全程沉默
【#男子因担保被银行擅自划扣35万元#】#银行擅自划扣储户35万被判违法# 前不久，江苏如东的康某遇到了一件奇葩事，自己存入银行的35万元等到取钱时，竟然不翼而飞。2024年，康某为儿子结婚在银行存入35万元，取款时发现账户余额为零，经查是银行因康某曾为赵某2013年的20万元借款提供连带责任保证，在赵某未还款且法院执行未果后，扣划了康某的存款用于偿还担保债务。康某认为银行擅自扣划违法且超额扣划，遂诉至法院，要求退还超额部分9万余元并赔偿35万定期到期利息。法院审理认为，双方存在存款合同关系，银行负有保障储蓄安全的义务，其越过司法程序擅自扣划违法，最终判决银行退还超额扣划的9万余元及利息损失3000多元。律师指出，银行无权擅自扣划或冻结储户资金。银行若发现债务人财产线索，应通过法院依法执行，而非自行划扣。银行的行为不仅需承担民事赔偿责任（如赔偿利息损失），还可能面临监管部门的行政处罚。 北京时间的微博视频
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