农业银行流水要不要本人去(农业银行对公账户流水)2025年12月精选新闻
农业银行流水要不要本人去(农业银行对公账户流水)
#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音！反诈不应层层加码误伤老百姓！】 今天中午，央视法治在线栏目，对本人@周筱赟律师 在@中国建设银行 东营分行取款被盘问报警一事，做了报道。感谢@央视新闻 我是@周筱赟律师 接受央视采访时说：不能对反诈层层加码，故意折腾普通老百姓和银行柜员！银行现在的做法，不仅侵犯了客户的隐私权，而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问！我的遭遇并不是一个独立的个案，而是普遍存在！基层单位（不止银行），借着反诈名义，给普通老百姓的生活，造成非常大的影响，也给银行柜员的工作，造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行！
#田柾国 金冬天##雅迪电动车致歉#@山东省公安厅@济宁市公安局@梁山县公安局 2022年本人被电信诈骗，随即报案。其中215000元涉诈资金流向赵鸣举账户，但梁山县公安局在办理赵鸣举涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案中存在违法履职情形，导致本人被骗款项至今无法追回，合法权益遭受严重侵害。一、具体违法违规事实及对应法条依据1. 未依法核实涉案资金性质，违反办案程序规定 《电信网络诈骗及其关联违法犯罪案件联合督办办法》中关于涉案资金核查的相关要求，公安机关在办理帮信类案件时，应当对涉案账户流水对应的资金性质进行全面、细致核实。 本人于2022年12月就被电信诈骗一事向青岛市公安局市北分局报案（案号：A3702035800002022***），并于2023年1月2日向赵鸣举名下中国农业银行账户（账号：62305204601642***）转账215000元，该款项系本人被诈骗的涉案资金。但贵局在办理赵鸣举帮信案过程中，既未向本人核实该笔资金的具体性质，也未对接青岛警方调取本人的报案材料，导致该笔资金的涉诈属性未被依法认定。2. 违法使用本人资金流水，导致本人丧失后续维权救济途径 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关司法解释中“一事不再理”原则的适用前提，需以案件事实清楚、证据确实充分且司法机关已对案件作出终局处理为基础。贵局在未核实本人资金性质的情况下，违规将本人的资金流水用于赵鸣举帮信案的侦查，后梁山县人民检察院以“事实不清、证据不足”对赵鸣举作出不起诉决定（梁检刑不诉〔2024〕146号），致使青岛警方以“一事不再理”为由，无法对赵鸣举就本人被骗资金相关行为进行刑事处理，阻断了本人通过刑事途径追回被骗款项的渠道。二、投诉诉求1.
【北京晚报评：反诈加码纯属折腾老百姓！】感谢《北京晚报》评论@周筱赟律师 取款被盘问并被报警事件，标题《反诈加码纯属折腾老百姓》，十分给力！文章这一段写得特别好！甚得我心：“即便银行喋喋不休地盘问了诸多问题，群众也都一一作答，反诈效果如何还得打个问号。据报道，当事律师在表明取钱是给朋友结婚送红包的情况下，柜员居然称系统里没这个选项。合着取款人光提供资金用途还不行，还得提供系统能接受的用途。如果无法吻合系统需求，是不是还得编一个用途出来？如果取款人真瞎编，银行能否辨别出来，还是说只要符合程序，是不是真用途压根无所谓？要求用户“自证清白”，自己却糊里糊涂；看似尽职尽责的审问，实则把反诈责任甩给了老百姓。为反诈而反诈，何尝不是一种“懒政”。”不要再借着反诈，层层加码，折腾普通老百姓和银行柜员了！这就是我一直推崇，并努力身体力行的“通过个人推动制度建设”。希望本人@周筱赟律师 努力的一点点微光，能够照亮所有人！
中国电信超话电信诈骗超话@山东省公安厅@济宁市公安局@梁山县公安局 2022年本人被电信诈骗，随即报案。其中215000元涉诈资金流向赵鸣举账户，但梁山县公安局在办理赵鸣举涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案中存在违法履职情形，导致本人被骗款项至今无法追回，合法权益遭受严重侵害。一、具体违法违规事实及对应法条依据1. 未依法核实涉案资金性质，违反办案程序规定 《电信网络诈骗及其关联违法犯罪案件联合督办办法》中关于涉案资金核查的相关要求，公安机关在办理帮信类案件时，应当对涉案账户流水对应的资金性质进行全面、细致核实。 本人于2022年12月就被电信诈骗一事向青岛市公安局市北分局报案（案号：A3702035800002022***），并于2023年1月2日向赵鸣举名下中国农业银行账户（账号：62305204601642***）转账215000元，该款项系本人被诈骗的涉案资金。但贵局在办理赵鸣举帮信案过程中，既未向本人核实该笔资金的具体性质，也未对接青岛警方调取本人的报案材料，导致该笔资金的涉诈属性未被依法认定。2. 违法使用本人资金流水，导致本人丧失后续维权救济途径 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关司法解释中“一事不再理”原则的适用前提，需以案件事实清楚、证据确实充分且司法机关已对案件作出终局处理为基础。贵局在未核实本人资金性质的情况下，违规将本人的资金流水用于赵鸣举帮信案的侦查，后梁山县人民检察院以“事实不清、证据不足”对赵鸣举作出不起诉决定（梁检刑不诉〔2024〕146号），致使青岛警方以“一事不再理”为由，无法对赵鸣举就本人被骗资金相关行为进行刑事处理，阻断了本人通过刑事途径追回被骗款项的渠道。二、投诉诉求1.
#菏泽# 【资金流变信用流 “数字凭证”引金融活水——全国中小微企业资金流信用信息共享平台的菏泽实践】曾经“沉睡”在银行柜台后的企业流水单，如今正悄然转变为具有公信力的“信用凭证”，为成千上万的中小微企业引来金融“活水”。这一变化的源头，是一项国家级的金融基础设施创新。2024年10月，由中国人民银行征信中心建设的全国中小微企业资金流信用信息共享平台（以下简称“资金流信息平台”）正式上线，旨在破解长期困扰信用白户、信用薄户及无担保无抵押中小微企业的“融资难”问题。在菏泽，这一平台正从政策蓝图快速落地，转化为支持实体经济的切实行动。从“数百页”到“八九页”：企业融资体验之变“以前需要携带公章、财务印鉴，去银行预约办理，仅打印流水就要花费一个小时，动辄二三百页。现在一份报告只有八九页，两三分钟就能完成打印，线上直接传送，不用再跑银行了。”11月5日，山东康沃控股有限公司财务经理冯丽丽谈及资金流信息平台时如此感慨。她所感受到的，正是资金流信息平台带来的最直观变化——一场企业融资的“流程革命”。这看似简单的流程“减法”，实则是信用信息传递方式的深刻变革。资金流信息平台将企业散落于各家银行的流水整合为一份标准化、脱敏处理的汇总报告，按月更新，可连续反映近三年的经营状况。对银行而言，这极大提升了贷前调查效率。“过去信贷员需人工核对、验证企业提供的数月甚至数年的流水，耗时耗力。”农业银行菏泽开发区支行公司业务部经理郭建昊表示，“如今一份由权威平台生成、覆盖各银行账户的报告立等可取，审批效率成倍提高。”从“看抵押”到“看数据”：
#银行回应加码取现要求# 【#记者实探银行取现#：2万元以上取款查流水，5万元以上要民警核实】#有银行建议分笔取款规避核查流程# 近日，”律师银行取4万元遭盘问报警“登上热搜，引发广泛关注。据了解，今年8月份，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。这份新规中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。但红星新闻记者在采访调查中发现，多地银行仍存在 “加码” 执行情况：5万以上取现需民警到场核实，2万以上取款要查流水、填用途，有银行甚至建议客户分笔取款规避流程。北京从事法律工作的陈先生告诉红星新闻记者，他也曾遭遇到银行取现受阻的问题。11月12日，记者陪同陈先生，来到北京市丰台区的一家平安银行取款。当日，陈先生计划通过ATM机取2万元、柜台取3万元的方式支取5万元现金。银行工作人员也默许了陈先生的做法，并表示取款5万元以上不仅要提前预约，还得报派出所核实。“这样还快一些，要不然麻烦。”在柜台办理3万元取款前，银行工作人员首先要求核查陈先生的手机银行流水，“2万元以上都得核，得您输密码自己展示。”记者追问核实流水的标准时，工作人员称，此举是为了确认资金是否为近期转入，“怕被骗嘛，因为现在好多人被诈骗了。”红星新闻记者注意到，此次办理3万元取款，工作人员虽表示无需民警到场，但仍要求填写资金用途声明。“按照规定，不是5万元以上才需要填吗？” 陈先生提出质疑，得到的回复是“派出所要求2万元以上就要填。
到达龙岩农村商业银行曹溪支行 龙岩·龙岩农商银行(曹溪支行)
案件编号为A3702035800002*****。其中，本人于2022年12月14日向涉案账户转入资金300000元，该款项分两笔转入犯罪嫌疑人郭建军名下中国建设银行账户（尾号6020），具体转账详情如下：1.通过本人中国农业银行账户（尾号8775）转账200000元，转入时间为10:52:27，转出时间为10:52:53；2.通过本人青岛银行账户（尾号2152）转账100000元，转入时间与转出时间均为10:53:37。一、案件查办现状及核心争议经调查核实，犯罪嫌疑人郭建军在接收我上述300000元资金后，立即通过其名下另一中国建设银行账户（账号0679）及中国邮政储蓄银行账户（尾号3760）进行资金转移，整个过程不到1分钟即启动多层级分流，最终将资金分散至六个关联账户完成洗钱操作，全程仅耗时约20分钟，其洗钱意图明显、行为主动。2024年1月15日，河北省武安市人民法院作出（2024）冀0483刑初****号刑事判决书，认定郭建军犯帮助信息网络犯罪活动罪，仅以“涉案单向进账108547.4元、涉诈资金446669.45元”为依据，判处其拘役二个月并处罚金6000元。自案发至今，我已无数次主动与武安市公安局相关办案人员联系，询问案件进展及追赃情况，但均未取得任何有效答复；同时，我就案件认定及量刑问题向武安市人民检察院、人民法院提出异议，亦未得到合理回应，自身合法权益未获实质维护。二、案件查办存在的问题及权益损害事实（一）关键证据传递缺失，导致被害人身份无法认定；（二）管辖权处置不当，造成刑事追赃程序停滞：武安市公安局刑警大队在办理郭建军涉嫌电信诈骗相关案件时，既未与我核实其涉案账户接收我300000元资金的流水性质，也未征得我及立案单位（青岛市公安局市北分局）同意，便擅自对该笔资金流水作出处置；
【营商环境】济宁高新区王因街道：政银携手精准赋能 助力营商环境再升级网页链接近日，济宁高新区王因街道联合农业银行王因支行启动“政银协同助企行动”，聚焦企业发展痛点，以政策精准滴灌、金融“活水”赋能、服务闭环保障等举措，构建亲清政商关系，为辖区企业高质量发展保驾护航。强化统筹联动 筑牢服务“桥头堡”王因街道与农行建立“双专员”对接机制，街道专人负责政策协调与需求收集，银行配备专属客户经理提供金融服务，共同制定《政银助企实施方案》，明确政策解读、融资对接等8项重点任务及任务落实时间节点，形成“街道统筹、银行赋能、企业响应”的工作闭环 。同时搭建“政银企沟通群”，实时共享政策动态、金融产品信息，打破服务信息壁垒。精准对接需求 织密助企“服务网”王因街道与农行组建联合调研队，采用“线下走访+线上问卷”的“双线调研”模式，深入辖区制造业、服务业、小微企业及个体工商户开展摸排，重点收集企业在政策知晓、审批流程、资金周转等方面的诉求。针对小微企业“融资难、担保弱”问题，农行推出“助企经营贷”、“流水信用贷”等特色产品，简化审批流程，实现“资料线上传、审批当日结、款项次日达”，并对符合条件的企业给予利率优惠 。聚焦长效服务 打好发展“持久战”针对企业对政策理解不深、办事流程不熟等问题，王因街道联合农行开展“政策+金融”宣讲会，解读减税降费、稳岗补贴等政策，演示线上贷款申请流程，发放“服务指南”150余份。建立“问题整改台账”，实行“销号管理”，全流程跟踪企业诉求，确保事事有回应、件件有落实 。此外，双方还建立月度回访机制，动态掌握企业经营状况，
昨天和一位银行的朋友聊天，他说现在经营中小企业的个人在银行贷款太容易了，只要有流水、有纳税，那基本就不要抵押的能在银行低息贷个几百个出来！如果有抵押的话，那贷款年化利率能做到2.2%了！评估价还能往高的做，合同都只是过过场而已！所以，太多的私人企业主都是在贷新还旧，基本都靠银行输血活着！其实银行和上面都很清楚这种资金链很脆弱，但是大家都是一条绳上的蚂蚱，齐心协力把债务风险往后拖延下去是大家的共同利益！他分析很多企业主拿到低息贷款肯定不会是去扩大经营，大概率是去还利息和搞资本投资！这里面肯定有不少贷款也流入了股市，你们觉得呢？
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