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到银行能挂流水吗(不是本人能去银行查流水吗)2025年12月精选导读

到银行能挂流水吗(不是本人能去银行查流水吗)

印度所谓“恢复对华签证”，只是象征性摆个姿态罢了！啥要求呢？来看看：查半年银行流水、账户余额十万、只能在北上广亲自办理——这哪叫开放？这叫技术性劝退。他们其实并不想让普通中国人真正走进印度，只想在外交辞令上挂一块“恢复签证”的牌子，好看、好听、不好用。可对比我们这边呢？印度人来中国，手续简化、流程友好、签证类型齐全、发放量暴涨。中国做到了开放、坦诚、互惠；对方却选择了门槛、限制和一副“你可以来，但最好别来”的态度。这不是互惠，这是单向体贴。有网友一句话说得非常准：既然你对我们设十万余额门槛，那我们完全可以同样要求所有印度人入境前账户余额十万人民币，并且只能在新德里办理签证。这就是国际交往中最基本的原则——对等。你给我什么条件，我就给你同样的条件；你尊重我，我加倍尊重你；你摆姿态，我也没必要单方面示好。当然，或许咱们可能有更高的战略纬度考量。#微博时评##热点现场##微博兴趣创作计划##微博热点优质创作计划##签证#

这份新规中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。但红星新闻记者在采访调查中发现，多地银行仍存在 “加码” 执行情况：5万以上取现需民警到场核实，2万以上取款要查流水、填用途，有银行甚至建议客户分笔取款规避流程。北京从事法律工作的陈先生告诉红星新闻记者，他也曾遭遇到银行取现受阻的问题。11月12日，记者陪同陈先生，来到北京市丰台区的一家平安银行取款。当日，陈先生计划通过ATM机取2万元、柜台取3万元的方式支取5万元现金。银行工作人员也默许了陈先生的做法，并表示取款5万元以上不仅要提前预约，还得报派出所核实。“这样还快一些，要不然麻烦。”在柜台办理3万元取款前，银行工作人员首先要求核查陈先生的手机银行流水，“2万元以上都得核，得您输密码自己展示。”记者追问核实流水的标准时，工作人员称，此举是为了确认资金是否为近期转入，“怕被骗嘛，因为现在好多人被诈骗了。”红星新闻记者注意到，此次办理3万元取款，工作人员虽表示无需民警到场，但仍要求填写资金用途声明。“按照规定，不是5万元以上才需要填吗？” 陈先生提出质疑，得到的回复是“派出所要求2万元以上就要填。”银行工作人员透露，这些限制并非银行自主规定，而是“警银合作”的要求。“公安局派出所开的会明确要求，5万元以上取现必须联系民警到场核实，2万元以上要查流水、填声明。”该工作人员解释，此举初衷是防范电信诈骗，该区域上半年就有几十亿资金被骗，“老年人现金被骗后资金无法追溯，转账还能查流向。”同时工作人员坦言，现在公安局有考核，压力会传导到银行，

银行柜员立马就眼神异样的询问他资金用途，一开始他只是觉得非常奇怪，因为国家规定是取现5万元以上需要报备，作为一名律师，他很清楚自己没有触犯国家的限制线，所以他就询问这是不是新规定？眼看他提出了质疑，银行的一个小领导就过来解释：不好意思，现在我们银行内部规定取现1万元以上都需要报备，如果你一定要取这笔钱，得告诉我们资金用途。虽然觉得银行的规定很奇怪，但周律师急着用钱，不想和银行有过多的纠缠，于是他就告诉柜员自己是要个人消费，你就按个人消费这四个字去报备就行。本以为自己已经说明了资金用途，那应该立马就能拿钱走人，可魔幻的是，银行柜员接下来又问了一句让他觉得受到了冒犯的事，银行柜员追问道：那请问，你这个个人消费具体要买什么呢？听到这个询问，周律师感到无比震惊，他心里想，我买什么还要向你们银行汇报吗？毕竟我自己的钱，你管我买LV的包包还是买新能源汽车，这关你银行什么事？但是他当时确实非常着急等着钱办事，所以就只能无奈的告诉对方，我是因为有朋友结婚，所以想给他包一个大一点的红包，你就按照这个去报备，赶紧把钱给我就完事。可搞笑的是，银行柜员找了一圈发现没有给朋友红包这个选项，于是她又进一步询问起了周律师的隐私问题——我看你上个月某一天，有一个人给你打了一笔钱，这笔钱是用来干什么的？听到这个问题，周律师的头都炸了，他在心里想，你们这些银行的工作人员到底懂不懂法律啊，知道什么叫公民隐私不？你有什么权利调查我的资金流动信息？所以他愤怒的质问道：你们银行是公安局吗？就算是公安局，在没有对我立案调查的情况下也没有权利询问我的流水情况，

王某只回了句“等我看看银行流水”，就没了下文。接下来的半天，张某隔段时间就发一条消息，语气从恳求变成焦急，“王老弟，那30余万元是全部家底，养殖户催着结款，拖不得啊”“之前合作一年多，你信我，我也信你，帮个忙先退回来”。但张某再没收到回复。第二天一早，张某又发消息，对话框里突然弹出“消息已发出，但被对方拒收了”的字样。他想，发消息不行的话，用别的号码打电话呢？用妻子的手机打过去，接通了——“喂？”是王某的声音。“王老板，我是张某啊，那笔钱的事……”话没说完，电话就被挂断了。张某又换了三个手机号，要么被直接挂掉，要么对方一听是他的声音，就没了动静。“之前见面都‘哥长哥短’，怎么突然就翻脸了？”张某坐在库房里，翻出手机里的合影，照片上两人笑着碰杯，此刻再看，却觉得画面很刺眼。无奈之下，张某揣着转账记录前往派出所求助。张某从民警处了解到这一事件属于民事纠纷，可以通过法律途径解决。咨询律师后，长这么大没打过官司的张某，咬了咬牙：“无论怎样，都得把血汗钱要回来。”不当得利须返还为维护自身合法权益，2025年3月，张某在律师陪同下，带着微信聊天记录、银行转账凭证、过去一年的交易流水信息，向枣阳法院递交了起诉状，要求王某返还306900元，并赔偿因钱款被占用产生的损失。立案后，考虑到有调解结案的可能，主审法官拨通王某电话。“我就是给女朋友帮忙看店的，钱是她收的，你们找她去。”王某先是把责任推给阿珍。法官追问：“转账是转到你的账户，微信上也是和你沟通，怎么和你无关？”王某又改口：“是他自己转错的，又不是我抢的。”“转错账不代表你能占着钱。

家族协作！- 收款铁证：银行流水显示，我的被骗资金18万元，经已判刑人员陈耀斌账户，直接转入胡建军个人账户。- 挥霍铁证：流水清晰记录，胡建军收款后，迅速将资金拆分，其中4万元转给许小生，14万元转入其个人及家属的支付宝账户。这是赤裸裸的家族式协作洗钱并即时挥霍受害人血汗钱的行为！- “错账调整”暴露洗钱通道：流水中的“0201-错账调整 -40000元”记录，是洗钱账户用于平账、掩盖资金非法来源的典型手段，正常商业交易绝无可能发生！3. 对比结论：胡建军是比庞云龙更恶劣的洗钱操盘手！- 庞云龙（一级，已判刑）：仅“出借”银行卡，未直接操作资金。- 胡建军（二级）：亲自接收、操作并指挥家族成员挥霍巨额赃款，是洗钱链条的核心操盘手，主观恶意极深，社会危害性极大！举报诉求：1. 立即刑事立案：请求广东省公安厅督办，责令广州市公安局对胡建军（及其关联人员）涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”立即刑事立案侦查！2. 冻结与追赃：立即冻结胡建军及其关联家庭成员的全部银行账户、支付宝账户及相关资产，追缴我被骗的18万元血汗钱！3. 深挖犯罪团伙：彻查胡建军与上线“华龙翔”诈骗团伙的关系，打掉这个盘踞在广东的洗钱犯罪链条！我承诺对举报内容真实性承担全部法律责任，并附庞云龙案判决书、银行流水、笔录等全套铁证。胡建军一日不伏法，我一日不放弃！恳请厅长为民做主，维护法律尊严！保护营商环境的初衷本是护航合法经营，可为何要让受害者独自承担所有损失？那些偷税漏税、甚至涉嫌洗钱的货商，反而像被“特殊庇护”一般，即便交易漏洞百出，也能轻飘飘逃避所有责任。更可恨的是，部分“货商”纯属挂羊头卖狗肉，

莫名其妙就把亲戚得罪了。一个很近的亲戚跟我说借五万块钱，我说：行啊，我转给你。可是他却给我提出一个奇怪的要求，最后因为我办不到还气愤的说我无情无义。有一次，我那住得挺远的亲戚，忽然找到我，跟我说想借五万块钱。我一口答应了，心想反正也就是几下点点手机的事儿，直接转账给他得了。结果人家跟我来了个怪招，不要我转账，非要我给他现金。我一听就蒙了，毕竟我在河南，他在深圳，两地之间可不是隔个马路那么近。他提的方案是让我把钱转给我爸，然后我爸再去银行取出来，他再从我家里拿现金。我当时心里那个纳闷，直接想，这不是多此一举嘛。再说了，多加一个人手里转来转去的，弄得跟什么走私似的。于是我就提议说：“咱俩之间直接转账不就挺好，你想取现金，自己到时候去银行一取不就得了？”可能我这话说得太直接了点，结果他就不乐意了。可能觉得我这是在教训他似的，他就来了一句：“要是借，就按我说的做，不借拉倒。” 我那时火气也上来了，不过还是压着脾气对他说：“我这不是还没转嘛，直接给你转账，你自己取不是一样的么。”结果，谁知道他反应这么大，直接说不借了，然后“啪”地一声挂电话了。我那时候真是哭笑不得，心想借钱还借得这么理直气壮的，不是你家亲戚是你家上司啊。至于他为啥坚持要现金，到现在我也是一头雾水。可能有他的难处吧，但这样不痛快的沟通，我也是第一次遇见。说实话，当时确实有点生气，但转念一想，这事儿也没啥大不了的，可能就是个人的偏好问题吧。反正到头来，他不借了，我也就不操这个心了，咱俩都省事儿了。不过，我就是奇怪，他为什么不用更方便的转账，而是坚持只收现金呢？

大概看懂了，就是陈震开了个空壳公司，把个人劳动报酬所得按公司所得交税，这样可以少交很多税。

到全网封禁，车评人陈震的翻车警示曾凭着街头飙车故事被粉丝叫"二环十三郎"的知名车评人陈震，最近因为偷税被罚的事彻底火了，只不过这次是负面新闻。税务部门查出他在几年时间里，通过藏起部分收入、把个人广告收入改成企业咨询费等方式，少缴了不少个人所得税，最后被追缴税款加上罚款一共两百多万，这些钱已经全部缴清了。让人觉得讽刺的是，陈震早年间总把"纳税是公民义务"挂在嘴边，还痛骂逃税最可耻，甚至教网友怎么举报收入和消费不符的人。可如今他自己却成了当初最看不起的样子，网友翻出他以前的言论，纷纷调侃这真是自己打自己脸，他曾经说自己是全额纳税的"傻子"，现在看来倒像是提前预言了自己。作为粉丝总量超两千万的顶流车评人，陈震的赚钱能力确实强，一条长点的广告报价就很高，几条广告的收入就够缴清这次的罚款了。可他名下的公司还曾因为欠缴几千块钱的印花税被公示，高收入和这点欠税形成了鲜明对比。更让人不解的是，他近期争议不断，驾驶豪车肇事全责后强调只买了交强险，点评企业捐款时被批消解善举，还转发虚假信息影射企业，一系列操作早就消耗了不少公众好感。处罚结果出来后，他的微博、抖音等多个平台账号都被标注违反法律法规禁言，B站更是直接封号，就连他开小号发视频说"自作自受"想道歉，小号也很快被封。之前合作的多个汽车品牌已经悄悄删掉了和他相关的内容，按照以往类似案例来看，他的车评生涯基本已经走到头了。其实陈震的案子并不是个例，这几年税务部门已经查处了几百起网红偷税案。现在税务系统越来越先进，能通过平台数据和银行流水比对查出隐形收入，

而且大部分高中同学当年都是选的金融，IT，土木，每次和他们玩，都觉得自己是收入低的那个，觉得社会上所有人都好能挣钱。尤其是后面参与各类投资以后，对于钱的数字更不敏感，加了一些投资群，最低门槛都要持仓资金大于100万，经常有人晒持仓过亿的账户，曾经在一个群里面，群主统计出来的成员100多个，真金白银十多亿，天天和这些千万亿万富翁聊天，我感觉我也可以了，就是典型的和有钱人一起聊久了，觉得自己也是有钱人的错觉。在运气很顺那几年我都在算自己什么时候财务自由，我可不能和我的同事一样，在医院熬到退休，对我来说打工打到老太悲哀，天天开刀看病，有啥前途。吃着盒饭，穿的破破烂烂，熬夜熬的蓬头垢面，随时都有可能挂在值班室，惨惨惨。然后我就中雷了，我负债了，自己慌了，十几年努力工作加运气全部被清零了，那几个月头发白了一大半，正在我痛不欲生的时候，又出现转机了，带着大部分利润侥幸逃生以后，我就对钱有概念了。我就老老实实的在医院挣钱，规规矩矩的理财投资，绝不碰杠杆，也不碰高风险产品，我开始关注日结工人每天能挣多少钱，没事就拉着着我们科室的清洁工阿姨或者小区保安聊他们的收入，我开始惊讶他们一天工作这么长时间，为什么收入这么低，而且收入这么低，他们还能活下来，一个月2000块钱，还能养活一家人，怎么做到的呢？我又在网上找了很多三和大神和各地日结市场的真实纪录片看，也看了很多国内流浪汉的vlog视频，看了很多韩国日本，中产阶级破产和老后返贫的纪录片，关注了流水线普工，全职外卖员，初级文员的工资。我也开始理解医院退休的老同志们，为什么要来返聘，

申国峰终极觉醒：一切社会规则，都是主人为奴隶精心打造的成长牢笼你有没有发现一个奇怪的现象：越是没钱没权的人，越喜欢把“规矩”两个字挂在嘴边；而越是有钱有权的人，越喜欢跟你谈“灵活”和“例外”？如果你还没意识到，甚至觉得守规矩天经地义，那恭喜你，你离被收割不远了。别再自我催眠了！这个社会的核心秘密，从来不是教你如何遵守规则，而是告诉你——规则，就是上层设计好用来圈养和收割下层的工具！残酷吗？这还只是开始。一、你的努力，不过是帮主人加固栅栏你是不是觉得，只要我拼命努力，996，007，总有一天能出人头地？醒醒吧！你根本没看懂游戏规则。你在流水线上拧螺丝拧到手抽筋，人家在会所里一杯红酒就敲定了股权分配。你为了一个三居室背上30年房贷，每个月为银行打工，人家一套房子的租金，就超过了你的月薪。你省吃俭用，把钱放进理财，每天为那3%的收益沾沾自喜，人家随便一个“内部消息”，一天的收益就顶你一辈子。为什么？因为你和人家玩的游戏，根本就不是同一个！你玩的是“用时间换钱”的生存游戏，你的天花板是24小时。人家玩的是“用钱生钱”、“用资源换钱”的资本游戏，人家的天花板是无穷。你以为的规则，就是那个圈养你的“栅栏”！你所谓的努力，只是在拼命吃草，让自己长得更肥，好让栅栏外的人收割。人与人最大的差距，从来不是努力的差距，而是游戏规则的差距！二、规则是穷人的紧箍咒，富人的游乐场最可笑的是，越是底层的人，越把规则当成不可侵犯的圣经。你上班迟到一分钟，要被扣掉一百块，战战兢兢。你老板迟到一小时，那叫“有重要的事耽搁了”。你摆个小摊，被城管追得满街跑，

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