去银行拉流水会显示转账记录吗(银行卡异常去柜台说是涉案怎么办)2025年12月精选新闻
去银行拉流水会显示转账记录吗(银行卡异常去柜台说是涉案怎么办)
国家终于关注这个事情了！最近周筱赟律师直接火上央视，事情的起因是他在山东某银行取钱被追问用途和流水情况，要知道他本来打算取4万现金，但是ATM限额5000，于是前往柜台办理，却被询问取钱的用途。律师直接告知柜台，央行规定5万以上才需要告知用途，并且在8月都已经说明要取消取款说明用途这一规定了，你们银行取1万还要我告知用途吗？柜员却不依不饶追问具体买什么？更离谱的是，柜员直接把律师上个月的交易记录都翻出来并且询问其资金取出。律师质疑其侵犯隐私后柜台竟然要报警处理，律师在银行等了半个小时，没等来检查，却等来了银行领导的道歉，并表示可以直接取钱，合着这能不能取就是领导一句话的事，但律师却不接受道歉，还要追究到底。银行表示是反诈中心要求，反诈中心却说是银行自己的问题。律师表示要通过法律途径推动行业规范。我觉得反诈工作我们是支持的，但是得有边界感吧，涉及到大金额适当的了解用途是能接受的。结果一些银行1万都要盘根问底，就有些过于极端了。这件事你怎么看？
诱导下载涉诈软件开启屏幕共享，窃取银行卡信息并远程转账。北京张女士就因7元搅蒜机的售后问题，被诱骗投入5万多元。虚假店铺的注册证件可通过灰黑产廉价获取，且发送的错误商品多为小苏打、劣质小物件等低成本物品，即便单起诈骗成功也能快速回本，形成“开一个骗一个就盈利”的恶性循环。诈骗依托正规电商平台开展，消费者对平台的信任会自然转嫁至“店铺客服”；且商家初期态度热情、主动承担“失误责任”，大幅降低消费者的警惕性。消费者遇到“货不对板”时，普遍希望快速解决问题，容易被“高额补贴”“即时处理”等承诺吸引，忽视私下沟通的风险；而“刷单返利”的小额收益则利用了贪小便宜的心理，实现“以小钓大”。消费者：坚守“四不原则”与取证意识沟通不脱离官方渠道任何售后问题均通过电商平台内置客服解决，坚决拒绝添加私人微信、QQ或扫描非官方二维码，这是防范此类诈骗的核心防线。利益面前不贪诱惑警惕“超额补贴”“刷单赚佣”等承诺，正规商家不会以“做任务”“充值”等方式提供售后补偿，先返小额收益的模式必然是诈骗陷阱。操作不触碰风险行为不下载陌生软件，不开启屏幕共享功能，不向陌生账户转账，尤其注意“微信百万保障”等功能均为免费自动开启，不存在“到期扣费需关闭”的情况。遇疑不犹豫立即核实收到“货不对板”“快递异常”等信息时，通过平台订单页或快递公司官网核实物流，不回拨陌生短信中的电话；发现账户异常立即拔手机卡、关WiFi切断远程控制，随后挂失银行卡并报警。维权先固定证据发现错发货物后，立即拍摄商品实物、订单信息、聊天记录等证据，
L律师投稿：一位女士，她的姑父，之前突然病逝了，60来岁。最后那几天，病房里一直有个四十左右岁的女子一早来，坐在那里，经常看着姑父，家属以为是其他病床的陪床人员，加上情绪低落，也没有太在意。后来有一天，陪床家属推姑父出去做检查，回来后隔壁床的人趁女子不在，小声告诉家属，那女子偷拿姑父的手机，解锁翻看…后来家属就留意了，开始旁敲侧击的跟女子谈话，问她是谁的陪床人员，那女子大多数时候不回答，后来就不来了。然后同事的姑姑就开始检查丈夫的手机，微信里一切正常，没有任何不正常聊天和转账，后来查到银行流水，发现丈夫有小金库，近七八年陆陆续续转账了40多万给一个固定个人账户，备注出资款。再后来，发现俩人是在支付宝上联系的…娇姐提醒：支付宝上也能聊天。现在部分鸡贼男女知道微信聊天记录不保险，跑去支付宝聊天，把支付宝当微信使。
莫名其妙就把亲戚得罪了。一个很近的亲戚跟我说借五万块钱，我说：行啊，我转给你。 可是他却给我提出一个奇怪的要求，最后因为我办不到还气愤的说我无情无义。有一次，我那住得挺远的亲戚，忽然找到我，跟我说想借五万块钱。我一口答应了，心想反正也就是几下点点手机的事儿，直接转账给他得了。结果人家跟我来了个怪招，不要我转账，非要我给他现金。我一听就蒙了，毕竟我在河南，他在深圳，两地之间可不是隔个马路那么近。他提的方案是让我把钱转给我爸，然后我爸再去银行取出来，他再从我家里拿现金。我当时心里那个纳闷，直接想，这不是多此一举嘛。再说了，多加一个人手里转来转去的，弄得跟什么走私似的。于是我就提议说：“咱俩之间直接转账不就挺好，你想取现金，自己到时候去银行一取不就得了？”可能我这话说得太直接了点，结果他就不乐意了。可能觉得我这是在教训他似的，他就来了一句：“要是借，就按我说的做，不借拉倒。” 我那时火气也上来了，不过还是压着脾气对他说：“我这不是还没转嘛，直接给你转账，你自己取不是一样的么。”结果，谁知道他反应这么大，直接说不借了，然后“啪”地一声挂电话了。我那时候真是哭笑不得，心想借钱还借得这么理直气壮的，不是你家亲戚是你家上司啊。至于他为啥坚持要现金，到现在我也是一头雾水。可能有他的难处吧，但这样不痛快的沟通，我也是第一次遇见。说实话，当时确实有点生气，但转念一想，这事儿也没啥大不了的，可能就是个人的偏好问题吧。反正到头来，他不借了，我也就不操这个心了，咱俩都省事儿了。不过，我就是奇怪，他为什么不用更方便的转账，而是坚持只收现金呢？
记录保存管理办法（征求意见稿）》。这份新规中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。但红星新闻记者在采访调查中发现，多地银行仍存在 “加码” 执行情况：5万以上取现需民警到场核实，2万以上取款要查流水、填用途，有银行甚至建议客户分笔取款规避流程。北京从事法律工作的陈先生告诉红星新闻记者，他也曾遭遇到银行取现受阻的问题。11月12日，记者陪同陈先生，来到北京市丰台区的一家平安银行取款。当日，陈先生计划通过ATM机取2万元、柜台取3万元的方式支取5万元现金。银行工作人员也默许了陈先生的做法，并表示取款5万元以上不仅要提前预约，还得报派出所核实。“这样还快一些，要不然麻烦。”在柜台办理3万元取款前，银行工作人员首先要求核查陈先生的手机银行流水，“2万元以上都得核，得您输密码自己展示。”记者追问核实流水的标准时，工作人员称，此举是为了确认资金是否为近期转入，“怕被骗嘛，因为现在好多人被诈骗了。”红星新闻记者注意到，此次办理3万元取款，工作人员虽表示无需民警到场，但仍要求填写资金用途声明。“按照规定，不是5万元以上才需要填吗？” 陈先生提出质疑，得到的回复是“派出所要求2万元以上就要填。”银行工作人员透露，这些限制并非银行自主规定，而是“警银合作”的要求。“公安局派出所开的会明确要求，5万元以上取现必须联系民警到场核实，2万元以上要查流水、填声明。”该工作人员解释，此举初衷是防范电信诈骗，该区域上半年就有几十亿资金被骗，“老年人现金被骗后资金无法追溯，转账还能查流向。”同时工作人员坦言，
。广州农商银行拦截批量盗刷：2025年上半年，该行成功拦截一起信用卡境外批量盗刷攻击，管控可疑商户近50个，涉及数千张信用卡的集中可疑外币交易。行业数据：浦发银行2025年上半年信用卡贷款余额达3778.81亿元，不良率为2.29%，信用卡业务投诉占比超七成。二、主要盗刷手段与方式非法用户常用手段NFC技术盗刷：犯罪团伙通过钓鱼短信获取信用卡信息后，绑定到支持NFC功能的手机电子钱包，在POS机上完成"无感盗刷"。嗅探设备：利用"嗅探"设备非法采集手机号码、短信内容及验证码等信息，绑定至网络消费平台盗刷。电话诈骗：冒充银行客服要求补卡和更改邮寄地址，激活重制信用卡后进行盗刷。赌博分子与诈骗分子手段代扣业务漏洞：仅凭银行卡号和身份证号即可完成扣款，无需持卡人确认。POS机套现：通过虚构交易方式盗刷信用卡后，指示"套现"人员将款项转账至本人账户。技术性攻击：利用系统漏洞绕过风控措施，如浦发银行事件中攻击者可能获得了系统级访问权限。三、对社会金融稳定的影响持卡人损失：资金被盗刷后，持卡人可能面临资金损失、时间成本增加及生产生活受影响。银行风险：直接资金损失、声誉风险及监管评价下降，上市银行可能面临股价波动。社会危害：引发公众对金融安全担忧，影响正常金融秩序。法律纠纷：如宋先生案例所示，盗刷可能导致持卡人背上不良征信记录，引发与银行的诉讼。四、防范与打击措施个人防护措施信息保护：不点击不明链接，拒接可疑电话，警惕非官方渠道软件下载。支付管理：关闭免密支付功能，设置复杂密码，定期更换。用卡习惯：刷卡时不让卡片离开视线，核对签购单信息，保留交易单据。
掐指一算，这一通折腾，机构（银行）和社会（警察）成本都很高啊！社会这样消耗下去可不是办法。
#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 在建设银行山东东营支行，规定取款1万元以上（而非央行规定的5万元以上），就要说明用途，本人周筱赟提出质疑，就当场被@中国建设银行 当成犯罪嫌疑人报警了！如果不是因为银行打电话给派出所无人接听，我就当场被派出所带走了。
组织精干警力火速赶赴现场。在酒店房间内，民警发现9名形迹可疑的男子，并当场查获多部用于作案的手机，这些手机中含有大量“跑分”刷单相关聊天记录和转账信息。民警依法将9名男子传唤至衡阳县公安局执法办案区，并联合刑侦大队、城西派出所展开调查。经查，2025年8月底，嫌疑人李某军通过境外“飞机”聊天软件与某诈骗集团取得联系，约定为该集团提供支付宝“跑分”刷单服务，帮助转移诈骗所得资金。9月2日，李某军为扩大“跑分”规模，先后联系嫌疑人李某、董某、邓某等人并明确分工，李某军负责与境外诈骗集团对接、承接“跑分”订单；李某负责收集他人支付宝账号及身份信息；董某负责在淘宝平台注册虚假商铺，为“跑分”转账提供伪装；邓某则负责将“跑分”资金兑换成虚拟货币（U币），完成资金转移闭环。期间，李某先后介绍易某、彭某平等人提供支付宝及身份信息，用于注册虚假淘宝商铺参与“跑分”。9月4日至5日，该犯罪团伙在短短两天内，便帮助境外诈骗集团完成“跑分”刷单资金流转达25万余元。目前，嫌疑人李某军、李某、邓某、董某、易某、彭某平6人已被依法刑事拘留，其余3人（未参与“跑分”刷单）已签订反诈承诺书，案件正在进一步侦办中。警方提醒：“跑分”刷单本质是为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动转移资金，参与此类行为涉嫌洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪，必将受到法律严惩。请大家务必提高警惕，切勿出租、出借、出售个人银行卡、支付宝、微信等账户，也不要轻信“低投入、高回报”的“跑分”兼职，避免沦为违法犯罪的“工具人”。如发现此类违法犯罪线索，请及时拨打110向公安机关举报，
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