建行柜员机可以打银行流水吗(多大的流水被认定洗钱)2025年12月精选新闻
建行柜员机可以打银行流水吗(多大的流水被认定洗钱)
#银行取钱不再一刀切式询问#周筱赟在山东东营建行取4万元现金，因ATM机限额只能柜台办理，却遭柜员反复追问取款用途，还被核查过往交易流水，柜员甚至以反诈名义威胁报警。他辩解4万未达5万监管登记门槛，用途属隐私，却遭拒绝，等待半小时后银行改口可办理，他愤而放弃取款并举报。涉事银行称是执行反诈规定，而反诈中心否认，双方互相甩锅。周筱赟拒绝银行道歉，坚持推动解决层层加码问题。此事引发全网热议，推动央行发通知要求银行依规调查、不得随意加码。这不仅纠正了银行借反诈过度盘问的乱象，维护了公民取款自由与隐私，还促使多地银行自查整改，更明确了反诈与公民合法权益的边界，为后续金融服务规范提供了重要参考。银行取钱不再一刀切式询问
建行学学绿色行吧！绿色行某省行已经下文明确，不得再执行地方加码的反诈要求。而建行却下文影射周筱赟律师是碰瓷银行！ 查看图片
最近有个律师在山东东营建设银行取现4万元火了起因就是 银行柜员问取现金干嘛？律师：心想，告诉你也无妨，我赶紧取了，要办事，回复说:个人消费；柜员：来，详细点，买啥律师：，，，，，柜员：我看了你得交易记录，你xxxxx这笔钱怎么回事？律师：我，，，，，，柜员：报警了后面就是警方说他们没要求，银行说是反诈中心要求问清楚取钱用途，然后银行领导说道歉，律师不接受，说道歉没用，你们银行别拿着这些要求折腾普通老百姓，总之，普通老百姓是真的苦别说这位了，我之前也有类似经历，我取款被拒，然后柜台让我开具我的无犯罪证明，我就说银行法规定，没有理由拒绝储户的取款要求，如果你们拒绝我取款，给我开具不予取款的书面说明，我说我没有自证我无犯罪的义务。你们要觉得我犯罪，你们自己去调接口查询。银行不干，然后直接报警，随后警察来了，问我干啥？我说我取款，要了我的身份证，查了无犯罪，当时，我心里那个屈辱，艹了，取个钱，还让银行报警了。反正银行干的这些事都很恶心，要么你在银行有对口的客户经理，要么你别在银行存太多钱，特别是小地方的银行。
11月5日，律师周筱赟发文称，自己在@中国建设银行 山东东营东城支行取款时，被银行柜员当成犯罪嫌疑人并报警。他表示，当天因参加朋友婚礼，准备取低于5万元的现金作为礼金，但柜员连续追问取款用途，还提及他上个月的一笔转账记录，质疑资金来源。#律师自曝取款被银行盘问报警##反诈连连看#据该律师称，由于其未“积极配合”回答，柜员称已联系反诈中心和派出所。对此，该银行工作人员称，东营市反诈中心规定取现1万元以上都需说明取款用途以及资金来源，这边核实比较严格，主要是为了防范用户资金被诈骗。周筱赟身上有着“前记者、现律师”的双重buff，不管是情理还是法理，在维权时都有找到相关依据。各地银行为配合当地警方的反诈工作，针对用户取款进行常规性询问，在我看来是合理的，但一定要注意分寸，毕竟银行从业人员不是反诈民警。从个人此前的取款经历来看，涉及5万以上的现金，银行才会多问几句，万八千的现金取款，直接在ATM机上取即可，能通过电子转账的，真没必要跑线下银行办理。至于周筱赟律师质疑称，银行“过度防诈”已影响正常金融服务，而电信诈骗反而愈演愈烈。在我看来，现阶段的反诈工作治标不治本，关键还需要彻底清除电诈源头，很多国内的电诈犯罪份子，通过合法入境泰国，再中转入境缅甸东部的妙瓦底，实施电诈后，再合法返程，身份、诈骗资金均“洗白”，增加了警方反诈的难度。律师自曝取款被银行盘问报警
#今年超9000家银行网点关停#今年银行网点关得是真不少呀，总共关了9000多家，比去年多了两倍还多～其中农商行关得最多，有5400多家，工行、建行这些大银行也关了快一千家。现在大家都用手机银行，转账、交话费、买理财、办贷款，基本都能在手机上搞定，没人愿意特意跑线下网点了，再说了开个网点成本应该也很高吧～房租、员工工资等都是一笔不小的开支，现在就是把没人去的、不赚钱的关掉，把资源集中到热闹地方的大网点。对咱们普通人影响不大，平时存取钱、办卡、打流水，小区或商场里的智能柜员机就能办。要是办贷款、企业开户这种复杂业务，去核心地段的大网点就行。不少银行还有专门的敬老网点，还会教老人用手机银行，挺方便的。科技改变生活，越来越好了！ 今年超9000家银行网点关停
支持周律师。现在有些银行就会折腾人，浪费储户比千金还宝贵的时间。
侯副行长所谓道歉，是对我的“体验不佳”深表歉意，而不是为建行东营分行对抗央行、另搞一套的违法行为道歉。所谓“体验不佳”，要么是我作为储户太过敏了，要么是柜员理解有误、态度不好。这就是把责任推给我或者柜员了。我郑重声明：我从未投诉建设银行东营东城支行当天的柜员，现在和以后也决不会投诉该柜员。她就是普通牛马，领导瞎指挥的被动执行者而已。我从未投诉柜员，反而是我向中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会，实名举报了建行东营分行领导侯新和、方亮德等人，对抗中国人民银行的规定，层层加码，另搞一套。很多水军宣称建行的做法是监管的要求，水军是不认识汉字吗？从来就没有任何监管要求说，取现1万元以上就要登记用途。中国人民银行等2022年出台的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”。记住，是5万元！央行确定的5万元标准，怎么可以由地方银行随便降低到1万元了？而且，上述《管理办法》，在2025年8月4日，央行等三部门联合发布新《管理办法》征求意见稿，已经取消了5万元以上说明来源和用途的规定！也就是说，以后连5万元以上都不需要说明用途了，更何况1万元！建行东营支行，你们这就是和央行对着干啊！到底是谁给你们这样的勇气？是梁静茹吗？侯副行长说“也是为储户着想”，这又是打着“为你好”的名义，故意折腾普通老百姓！东营建行的取现门槛降低到1万元，东营市的经济还怎么发展？东营的营商环境怎么办？水军还质疑，你取款1万元以上，为什么不去ATM机？难道水军从来没听说过，
银行盘问报警#】近日，一律师反映在银行取款4万元被柜员盘问并报警，引发广泛关注，相关话题登上热搜。11月3日，山东东营的周筱赟，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，甚至查询过往流水。周筱赟将这段经历发在个人公众号上，文中提到，柜员连续追问自己：“取现用途是什么？”“具体是买什么？”“上个月的某月某日，有个叫某某某的人给你转了若干元，这笔钱是什么？”周筱赟告知对方“低于5万元，根据央行的规定，自己没有义务说明用途”，对方却回复“我们这里规定，取现1万元以上就要说明用途，否则无法取现”。在周筱赟拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周筱赟最终放弃取款。对此，周筱赟认为，银行严重侵犯其隐私权。“银行先默认每个储户都是犯罪嫌疑人，然后要求每个储户自证清白。其实，根据刑法的基本法理，即使是犯罪嫌疑人都没有自证清白的义务，而是公诉机关举证证明其犯罪。”据华商报大风新闻报道，建行东营分行回应称，柜台1万元以上要核实取款用途，是东营市反诈中心要求。但记者联系到东营市反诈中心，工作人员表示，取款是否询问资金用途，和他们无关，“这是银行自己的问题。”据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意。另据央视新闻11月11日报道，周筱赟在接受采访时表示，自己理解并支持反诈工作的初衷，但各级基层的银行不能对反诈层层加码。有网友分享个人经历表示，层层加码的现象确实很严重，但也有网友认为，银行一线工作人员只是按规执行，真正的优化需从制度建设入手。
自古以來資本家就霸道專行⋯⋯如今的銀行，完全是沒頭腦沒能力沒智慧與不法分子做鬥爭，只能粗暴管理，犧牲客戶的利益和服務感及體驗感⋯⋯有能力的人及智慧者會用手段迫使不法分子知難而退，有能力的人及智慧者絕對不會以欺騙和犧牲客戶為代價來所謂的反欺騙反詐騙反人道⋯⋯
天下苦反诈久矣！领导们不要再借反诈折腾普通老百姓和银行柜员了！
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