税务机关银行查询流水提供(国家电子税务开票平台)2025年11月精选新闻
税务机关银行查询流水提供(国家电子税务开票平台)
我们是没时间和一个税务局都不搭理的人闹，我已经取证了并且发给工作室了，@宋祖儿工作室 莫辜负。
下半年电商税开始实行了，微博上我看都没人讲这事儿，我给你们翻一下大白话：你在各平台多少销售额，平台会报送税务机关的的，所以你如果不说真话，官方是特么知道的。我胖友圈理有个哥们儿说准备跑路了，因为之前就是做那种毒衣服的，各种直播间卖，该给网红供，一个月两三千万的流水，但他利润也确实低。你说这笔丧良心吧，人家赚的确实也不多，也没有说很黑，衣服to c也就卖个几十块的，但你说这笔有良心吧，就山寨A货，很多还是童装，肯定也不是达标的，冒充正规品牌。从pxx到网红供货，到自己有私域，啥都有，流水极大。现在给他报送数据了，这笔说如果以后数据真的有空了，那就准备直接跑路。很多做电商的对这个事情都很反感，觉得没发隐藏销售额了，但我反而认为md这是好事啊，大家得合理交啊，一起交，行业也会更规范。总不能说我公司社保啥的在交，税也在交，我做合规企业，但有人不交，那这就没法干了，挺好的我觉得。但这个事情搞的我们财务老师就很紧张，因为他不是很了解电商税，我和他说就正常报，然后她前段时间问我：发票要不少报点，你稍微搞点利润出来，既然电商平台后台打通了，你说你这规模没挣钱，反而引起人怀疑。当时我气炸了，我心想我又不是在演，我特么的第二季度亏掉大几十，第三季度又可以亏一百多，我是真没有利润所得啊，我能养着三四十个人为社会提供就业，为他们提供社保，md我都是拼尽全力地活着了，你居然还要我假装有利润？我那天差点群里臭骂她，我见过很多很赚钱，把账作平，乃至做亏损的，还没见过公司前三季度真特么没利润，结果要假装有利润的……真特么人才啊……
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在健身、美容、教育等预付式消费情境下，部分经营者在经营不善时，常选择与“职业闭店人”串通，滥用公司法人独立地位和股东有限责任，通过变更法定代表人、股东或经营场所等方式实现“卷款跑路”。“职业闭店人”以帮助经营者逃避公司债务为目的，受让公司股权成为法定代表人及唯一股东，且在未履行清算义务的情况下向市场监督管理部门提交虚假的清算报告，骗取登记机关注销公司，致使债权人的债权无法受偿的，债权人有权主张该“职业闭店人”承担相应民事赔偿责任。北京市丰台区人民法院2024年4月审结的王某诉薛某清算责任纠纷一案中，王某系北京某健康管理有限公司充值会员，该瑜伽店闭店时王某卡内仍有余额。闭店前，该公司法定代表人及唯一股东刘某将其名下该公司100%的股权转让给薛某，后该公司违规申请注销登记。法院认为，薛某身份应认定为“职业闭店人”，判决薛某退还王某会员卡余额8260元。 对此，笔者建议：一是完善监督检查。健康消费行业经营者应定期向监管机构报送产品项目及商品价格清单，严格审查商品价格；畅通举报渠道，鼓励消费者积极举报违规低价，监管部门进行不定期检查，加大处罚力度，及时发现问题并促进整改。二是优化标准指引。适度增加健康消费行业合同示范文本适用种类或范围，完善合同示范文本，加强争议解决条款的提示说明指引。三是强化风险意识。建立预付金第三方存管制度，鼓励健康行业经营主体购买预付金履约保证保险以分担风险；市场监督管理部门、税务、银行等部门数据联动，对健康消费行业经营主体流水异常骤减、频繁变更工商登记等行为进行实时监测，自动预警，合力净化行业环境2025年11月02日。
1. 涉嫌洗钱的资金流向（已核实银行流水）（1）本人涉案资金：本人被电信诈骗的18万元资金，经涉案人员陈耀斌账户（已被刑事判决认定为诈骗赃款账户），于2023年5月10日转入胡建军名下中国农业银行账户（账号：6222083602017316875，开户行：广州市农业银行大石朝阳支行）。该资金到账后，胡建军当日将4万元转至“徐晓生”账户，剩余14万元分散至本人及家族支付宝账户，无合法交易背景。（2）常海英涉案资金：经电信诈骗受害人常海英的一级涉案账户（卡主庞云龙，已被刑事处理）银行流水显示，2023年5月9日，10万元诈骗赃款转入胡建军上述同一农行账户，该资金被胡建军直接挥霍，无任何合法贸易凭证支撑。2. 虚假贸易的证据缺失胡建军声称上述款项为“外贸货款”，但无法提供与陈耀斌、庞云龙之间的贸易合同、发票、报关单、物流凭证等“五流合一”材料；其所述“30万货物发往哈萨克斯坦”，无任何出关、物流记录，且其不具备外语沟通能力，贸易说辞明显虚假。3. 偷税漏税的客观行为胡建军长期通过个人银行账户、家属支付宝收取大额款项（含上述诈骗赃款），规避对公账户监管，隐匿桂平市天美服装厂的营业收入，涉嫌偷逃增值税、企业所得税等税款。 三、法律依据与诉求 1. 涉嫌违反的法律条款 - 《刑法》第一百九十一条（洗钱罪）；- 《刑法》第二百八十七条之二（帮助信息网络犯罪活动罪）；- 《税收征收管理法》第六十三条（偷税行为）。 2. 具体诉求 - 请公安机关对胡建军涉嫌洗钱罪、帮信罪立案侦查，冻结其涉案账户，追缴全部赃款（本人18万元、常海英10万元）；- 请税务部门对桂平市天美服装厂及胡建军立案稽查，追缴偷逃税款并依法处罚；-
【实名举报】广州晶东贸易有限公司对公账户疑为诈骗团伙洗钱！@广州公安 @广州市场监管 @广州税务 @国家反诈中心 @公安部刑侦局@国家反诈中心 @公安部刑侦局 @最高人民检察院 @长葛公安 @长葛市反诈 @长葛110 @长葛市公安局局长 @河南省公安厅厅长郑海洋 @许昌市公安局 @许昌市反诈中心 本人宋小恒，是“庞云龙帮信罪”案的电信诈骗受害人，被骗金额总共65万，电话 15836501112。我持生效判决书及银行流水铁证，实名举报“广州晶东贸易有限公司”（统一社会信用代码：120906065810403）利用对公账户接收、转移诈骗赃款，涉嫌严重刑事犯罪！⚠️ 核心事实与铁证 ⚠️已决罪犯庞云龙（山东兰陵农商行账户尾号4359）的银行卡，已被法院认定为电信诈骗“一级卡”（赃款池）。其银行流水清晰记录了一条完整的犯罪链条：* 2023年5月10日 11:44:49：我（宋晓恒）的10万元血汗钱汇入庞云龙账户。* 几分钟后：庞云龙账户即刻向 “广州晶东贸易有限公司” 的对公账户支付 92,400元。该公司行为已完全涉嫌犯罪，理由如下：1. 交易背景诡异：一家正规贸易公司，与无任何关联的个人“庞云龙”之间发生单笔近10万元、无真实贸易背景的转账，严重违背商业逻辑。2. 接收资金为“赃款”：付款方庞云龙的账户是司法认定的诈骗“一级卡”，该公司接收的是司法机关确认的“犯罪所得”。3. 涉嫌罪名明确：该公司行为为诈骗团伙清洗资金，已涉嫌触犯《刑法》第191条洗钱罪或第312条掩饰、隐瞒犯罪所得罪。我们的血泪诉求：1. @广州公安：请立即对“广州晶东贸易有限公司”涉嫌洗钱罪进行刑事立案侦查！冻结其公司及关联账户，抓捕犯罪嫌疑人，为我们受害人追赃挽损！2. @广州市场监管：
又将服装厂收入转移至关联企业账户，刻意规避对公监管、隐匿营业收入，偷逃增值税、企业所得税等税款。- 更讽刺的是：玉林乾鼎机械已被标注“周边风险”“预警提醒”，足以证明胡建军的关联企业本就存在经营异常、资金违规的前科！ （三）“外贸生意”纯扯淡：没凭证、没能力，谎言不堪一击 胡建军辩称赃款是“哈萨克斯坦外贸货款”，但拿不出任何合法凭证：无贸易合同、无报关单、无物流记录；更可笑的是，他连外语沟通能力都没有——所谓“外贸”，就是为赃款和偷逃税款找的“遮羞布”！ 三、法律账必须算：他犯的罪，一个都跑不了 1. 洗钱罪+帮信罪：违反《刑法》第191条、第287条，为电诈团伙提供支付结算/资金洗白帮助，属共同犯罪；2. 逃税罪：违反《税收征收管理法》《刑法》第201条，通过隐匿收入、关联走账偷逃税款，情节严重；3. 民事侵权：必须退赔本人及常海英的全部损失。 四、我的诉求：别让他“洗了赃款、逃了税、还逍遥法外” 1. 立即刑事立案：对胡建军以洗钱罪、帮信罪立案侦查，冻结其个人+关联企业全部涉案账户，追缴所有赃款；2. 彻查关联企业：核查玉林乾鼎机械、广州乾鼎电力科技等企业的资金流水，揪出其“多主体洗钱+逃税”的完整链条；3. 同步税务稽查：移交税务部门彻查其所有经营主体的偷税行为，追缴税款+滞纳金+罚款；4. 强制退赔损失：责令胡建军全额退赔我与常海英的被骗资金。 我已备好银行流水、判决书、天眼查关联信息等全部证据，对举报内容的真实性负法律责任。若放任胡建军这种“黑产经营者”继续嚣张，就是对法律的漠视、对受害人的二次伤害——恳请贵平台依法督办，让违法者付出应有的代价！
同志们，跟大家分享一下昨天国税总局的公众号披露的案件吧：昨天国税总局再次披露了6起加油站偷税案件的查处细节，这些加油站利用加油机作弊软件、更换加油机主板、隐匿销毁真实经营数据、个人账户收款、第三方支付平台分流等手段隐匿销售收入，税局稽查发现这些企业有的库存高企、有的收入不受市场波动影响保持恒定、有的收入与成本费用不成比例、有的银行流水异常，明显与加油站的实际经营情况不符，最终补税+滞纳金+罚款少则数百万元、多则上千万，严重且不配合的负责人已被移送公安机关追究刑事责任。东奥彭婷老师#国家税务总局#
“该 1000 万元已被大庆市中院生效判决认定为李志军应予没收的涉黑财产，安达市公安局的扣押行为符合判决要求，不存在违法扣押情形，故对寇成兴要求返还 1000 万元的主张，不予支持。如寇成兴对该财产定性有异议，应通过刑事审判监督程序解决。”2023 年 11 月 28 日，《绥化日报》的第 3 版刊登了安达市公安局的公告，内容为：“原安达市公安局‘501’专案组办理的寇成兴涉嫌聚众斗殴罪一案，已于 2022 年 5 月 13 日作出撤销案件决定。现公告：寇成兴不构成犯罪，为其消除影响、恢复名誉，向寇成兴赔礼道歉。” 寇成兴看到报纸后，并没有感到轻松 ——1.6 万元的赔偿金，远不足以弥补他的损失；而那 1000 万元的返还问题，仍未得到解决。目前，寇成兴已委托律师向黑龙江省高级人民法院提出申诉，请求对大庆市中院认定 “1000 万元为李志军涉黑财产” 的判决进行再审。他在申诉材料中强调：“2016 年的 1000 万元是李志军支付的股权对价，我已将相应股权转让给李志军，李志军的涉案财产应为其持有的成达牧业 15% 股权所对应的公司资产，而非三年前已交付给我的 1000 万元。该笔资金在交易完成后，所有权已转移至我名下，不应被认定为李志军的财产予以没收。”绥化市公安局和安达市公安局在接受媒体采访时均表示，“1000 万元的定性已有生效判决确认，公安机关严格按照判决执行，如寇成兴有异议，应通过刑事申诉程序解决”。截至目前，黑龙江省高级人民法院尚未对寇成兴的申诉作出答复。2024 年春天，寇成兴再次来到黑龙江省高级人民法院的立案大厅，提交补充的申诉证据 —— 包括 2016 年股权交易的银行流水、工商变更登记材料、成达牧业当年的财务报表等。
杨博文YBW💞#杨博文 四代唯一c位队长# 💞#杨博文 初c即终c# 【重要通知】大家好，这里是时光轴，根据最新的gj政策及组内财务状况，在此向大家做一份简易报告近期gj颁布了电子商务税收新规，按照规定店铺年流水10w以上必须办理市场主体登记，每季度由电商平台向税务系统报送平台内所有商家的营收情况，根据这一新规时光轴下属4个店铺，都需办理市场主体登记并补缴7-9月店铺税款，在接收到此信息后，我们向多方专业人士咨询及组内多次开会研讨，为保证店铺长久稳定运营及资金安全，最终商议决定在市场主体登记中选择：企业，目前营业执照登记、税务登记、银行开户等相关流程正在稳步推进中，预计将在下周完成相关工作，店铺会在近期更换主体，后续将按照相关规定按时报税，7-9月的补缴税款已咨询当地税务机关，由于新政刚刚下发还未完成全面落地，暂时还无法补缴这部分税款，相关部门表示等核算完成可以补缴的时候会通知相关人员进行补缴，我们将在接到通知后第一时间按时足额完成补缴自时光轴开组至今，我们捧着大家毫无保留的爱意与沉甸甸的信任，在风雨里一步步摸索前行。那些不被理解的时刻、举步维艰的困境，全靠这份双向奔赴的支撑才咬牙熬过。未来，我们会带着这份赤诚与孤勇，更加严谨合规地走好每一步，哪怕前路依旧坎坷，也会和大家一起，拼尽全力奔向最终的目标。ALL FOR@TF家族-杨博文YBW
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