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银行资金流水怎么看(挪用资金查银行流水)2025年11月精选导读

银行资金流水怎么看(挪用资金查银行流水)

#警惕购粮洗钱骗局#【卖小麦收28万却被冻结母子痛哭警方：涉诈资金！】#农户小心大额交易避免成洗钱工具人#28万卖粮款竟是诈骗赃款？近日，河南新乡一名农户出售100多吨小麦，收到28万货款2天后，银行卡突然被冻结！警方调查发现，这笔钱竟涉及外地诈骗案，而100吨小麦早已不知去向，农户钱货两空，家人面对镜头抱头痛哭。目前，警方正在进一步调查案件以确定诈骗分子的身份和资金流向。当事人表示自己是正常交易，对卷入诈骗事件感到无奈和懊恼。此类"粮食洗钱"案件并非孤例，此前，合肥警方摧毁15人洗钱团伙，他们将上百万元诈骗资金伪装成百吨小麦的交易流水，这些"问题粮食"被迅速分销至外省多地，待二级粮商收货变现后，赃款又通过"跑分"团伙层层转移，最终完成赃款的"洗白"。警方提醒，防范新型"购粮洗钱"诈骗，农户进行大额交易时，务必核实付款方身份，尽量通过对公账户结算，保留完整交易凭证，避免成为洗钱"工具人"。看看新闻Knews的微博视频

抖音有人在说做贸易增量的风险，是你的银行卡可能被降额甚至冻结。

10月15日，有网友在四川雅安石棉县某高速路段，偶遇一辆云A牌照的房车。车上是一个来自云南的家庭，带着两个孩子和一条狗。其中一个孩子看起来正常，而另一个孩子却赤身裸体，浑身脏污，非常熟练的像狗一样在地上爬行，甚至用嘴叼东西，形似“野人”。警方后续回应称，自驾房车带野人小孩家庭不存在虐待，系亲生父母，并未违法，属于“正常家庭”，并表示孩子从小就被这样放养，父母崇尚“回归自然”的教育理念…孩子被当成狗养，这也能叫正常家庭，不存在虐待吗？随后有网友在评论区提出，孩子父亲可能是an网用户“小猿泰山”。据称an网上存在不少将孩子当作动物饲养、拍摄猎奇视频的内容，用以满足某些人的变态心理并以此牟利。网友呼吁调查其银行流水，看是否存在美金账户等异常资金往来。目前当地妇联称已介入调查野人小孩一事#野人小孩父母均大学毕业##妇联称已介入服务区现野人小孩一事#

【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，

#贵州检察# 【1000多万元资金去哪儿了？】2024年1月，公安机关以涉嫌职务侵占罪将某公司法定代表人、经理兼财务负责人朱某移送我院审查起诉。　　公安机关查明，朱某利用职务便利，虚报套取公司资金517万余元并占为己有。我们经审查卷宗材料，特别是案涉相关银行账户流水明细、财务凭证，发现除公安机关查明的517万余元外，还有1000多万元可疑资金流向不明。　　钱都到哪儿去了？详情→网页链接

看根本看不出问题在哪里，因为当时介绍这个“老法规”的条款就没拿出来给大众读，我选一个生活场景拿出来一看，大家就知道问题在哪里了。你在读这个问题时，一定要带着“什么叫夫妻共同财产”的疑问去读。一个男人婚前有套房，婚后，这套房子是他的个人财产。现在他孩子出生了，他把婚前房产卖掉，购买了一套学区房给孩子读书。婚后的这套房子只登记了男方一个人的名字，请问这套房子是夫妻共同财产吗？答案是：“一般是。”我们来看上海高院的解释。因为婚内夫妻财产混同的情况很多，所以法院一般把这类房产当做“夫妻共同财产”处理。你知道这个条款为什么当初没拿出来讨论？原因很简单，就是你懂了之后，就不肯卖掉婚前房产去买学区房了。而且已经那么做的，也很可能会因此产生矛盾。毕竟女方很可能根本不是想着把男方的婚前房产变成夫妻共同财产，只是单纯的为了孩子读书。现在你再去读这句话：“对夫妻共同所有的不动产以及可以联名登记的动产，女方有权要求在权属证书上记载其姓名。”是不是就能发现这条规定的应用场景了？男方卖掉婚前房产在婚后买了套房子，这套房子虽然默认是夫妻共同房产，但是因为房本上没加女方的名字，所以女方很难有权处理这套房。根据这个法规，是不是就可以强制要求把这套男方卖掉婚前房产所置换的新房强制变成夫妻“真正共有”了？这种妇女保护法规里面，其实到处都是争议点，而且就是和大家切身利益相关。但是大家可以放心，这条暂时没办法执行。道理也和之前的“离婚妇女居住权”一样，牵涉利益很广，就是那么一写，真到执行端，根本推不动。因为房子背后不仅有男女双方，还时常牵涉房贷和银行

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表面上，均和是一家年营收超 800 亿的大宗贸易巨头，实则大部分营收来源于 “空转流水”，这 800 亿大部分是和地方城投 “自己人和自己人对着倒货” 倒出来的。就像城投公司 A 想发债需要漂亮的财务报表时，均和会与城投 A 合资成立一个贸易公司，贸易公司以 “采购钢材” 的名义从均和买入钢材，当天或数日后再将这批钢材原价 “卖” 回均和。实际上钢材根本没动，有时甚至就是 “虚拟仓单”，账上走一圈，货从未到场。经过这样 “左手倒右手” 的操作，双方都做出了 “10 亿营收”，但没花一分钱，城投 A 营收漂亮了可以发债，均和也做出了 “超大贸易规模”，得以提升评级、拿信贷、塑造品牌。这就是所谓的 “空转贸易”，是典型的 “三无模式”：无货权、无现金、无实物。这种模式不但违法，且非常脆弱，一旦监管要求披露 “实物货权”“现金流配比”，就无法维持。与 “空转贸易” 配套的产业园区建设 + 招商包装也存在诸多水分。均和与地方政府、城投谈妥，由对方以远低于市价的价格出让产业用地，均和承诺 “招商引资、拉动税收、带动就业”，但往往拿一大堆 “企业意向书”（很多并未真正签约）来交差，再把产业园项目 “包装” 成成功案例，将厂房卖给不知情的企业或散户投资人。更激进的是，很多厂房没有预售证、没有规划审批，却依然提前销售，直接用意向合同融资。但本质上很多企业根本不会真正入驻，招商成绩虚高。有了虚假营收 + 虚假产业后，均和再把这 “看上去很美” 的故事拿去金融市场换钱，拿空转出来的营收向银行申请流贷，拿产业园的项目意向书、合同发行项目 ABS、信托计划，拿已经 “预售” 的厂房做抵押融资，

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